Indicatorenlijst algemeen

Naam vergunningaanvrager

Naam bedrijf

Adres

Postcode

Woonplaats

Zaaknummer

E-mail ambtenaar *

1. De bedrijfsstructuur

Komt de indicator voor?

Nee

N.v.t.

Inrichting/organisatie

Onduidelijke, ondoorzichtige, a-typische en/of
gecompliceerde organisatiestructuur in relatie
tot de aard en omvang van de onderneming

Niet duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is

Onderneming biedt infrastructuren aan het illegale
circuit, als een dekmantel voor allerlei activiteiten
zoals illegaal gokken, illegale prostitutie, mensen-
handel/smokkel, drugshandel, heling, verduistering,
wapenhandel

Melding van schietpartijen, vechtpartijen, harddrugs
illegale prostitutie, illegale personen, drugsdealers,
hennepteelt

A-typische (oneigenlijke) activiteiten vinden plaats in
en rond de inrichting

Heropening van het pand na langere periode van sluiting,
eventueel als gevolg van een bestuursrechtelijke
herstelsanctie

Functiewijziging van pand of inrichting

Ongebruikelijke plaats om exploitatie van het in de
aanvraag vermelde bedrijfstype te starten

Onduidelijk of geen ondernemingsplan/bedrijfsplan

Persoon aanvrager/exploitant

Leidinggevende/beheerder is mogelijk niet de of niet
alleen de in de aanvraag vermelde leidinggevende
(katvanger of stroman)

Aanvrager is geen officiële leidinggevende/beheerder

Wijziging in exploitant kort na eerdere
vergunningverlening

In een vergunning vermelde exploitant is zelf
vaak niet aanwezig

2. De financiering

Komt de indicator voor?

Nee

N.v.t.

Inrichting

Onduidelijke financiering (nieuwe) inrichting pand

Huurder huurt of koper koopt van een persoon
waarvan de integriteit twijfelachtig is

Zeer hoge waarborgsom vereist of geen waarborgsom
terwijl dit in de markt gelet op kredietrisico of de
hoogte van de verplichtingen gebruikelijk is

Aanvrager heeft veel panden in bezit, veel panden
in korte tijd in bezit verworven

Onduidelijke of ongebruikelijke financiering van de panden

Persoon aanvrager/exploitant

Verdachte financiering (vermoedens dat de gelden
afkomstig zijn uit het criminele circuit)

Ongebruikelijke financieringsstructuur, afwijkend van
de gangbare wijze van financieren

Ongebruikelijke financier

Verliesgevende exploitatie vorige of andere
onderneming

3. Omstandigheden in de persoon van de aanvrager

Komt de indicator voor?

Nee

N.v.t.

Persoon aanvrager/exploitant

Binnen de gemeente gebruikt de aanvrager het
'lobbycircuit'

Problemen met identificatie, alleen origineel
is rechtsgeldig

Exploitant/beheerder zelden aanwezig in de inrichting

Minder voor de hand liggende personen vragen
vergunning aan

Minder voor de hand liggende aanvraag voor deze
aanvrager

Aanvrager heeft tot recent in het buitenland gewoond

Aanvrager heeft geen vakkennis

Antecedenten in relatie tot openbare orde
(heling, drugs, wapens, geweld)

Aanvrager wordt vergezeld door een lijfwacht, privé-
chauffeur of gecontroleerd door een branchevreemde
adviseur/jurist

Aanvrager is bekend uit criminele circuit, eventueel
politie-informatie

Aan de aanvrager is al vaker een vergunning geweigerd
of anderszins reeds eerder negatief met de gemeente in
contact gekomen (bijvoorbeeld via handhavingsacties)

4. Overig

Komt de indicator voor?

Nee

N.v.t.

Formulieren onvolledig ingevuld

'Verdacht' of tot recent onbekend woonadres, alleen
postbus als correspondentieadres, veel mensen op
één adres

Aanvrager is een buitenlandse rechtspersoon

Al dan niet anonieme tip over de betreffende aanvrager,
de betrokken leidinggevende(n) of financier

Behandelend ambtenaar wordt of voelt zich
bedreigd/onder druk gezet

Valsheid in geschrifte bij aanvraag (bijvoorbeeld valse
diploma's, huurcontracten, ID-papieren e.d.)

5. Algemene geldende- en beleidsindicatoren

Komt de indicator voor?

Nee

N.v.t.

Inrichting ligt in

Kwetsbare wijk, opeenstapeling van 'probleeminrichtingen'

Aanvraag in een vastgesteld aandachtsgebied,
geografisch gebied

Aanvraag in een vastgesteld aandachtsgebied,
bepaalde branche

Eventuele toelichting

* = Invoer verplicht